मैक्स एबेलसन, पीटर गेस्ट और जेफ काओ
जेफरी एपस्टीन के कार्यालय ने अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर अपनी विशेष टीम के लिए एक नियम निर्धारित किया: युवा महिलाओं और अन्य लोगों के लिए यात्राओं पर खर्च को गुप्त रखा जाना था, यहां तक कि उनके आंतरिक सर्कल से भी।
2017 में कई लोगों को उड़ान की पुष्टि मिलने के बाद, एपस्टीन के लंबे समय से सहायक, लेस्ली ग्रॉफ़, जिस पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है, ने अपने केवल-आमंत्रित ब्लैक कार्ड के लिए रिलेशनशिप मैनेजर को एक संदेश भेजा, जिसे आधिकारिक तौर पर सेंचुरियन के रूप में जाना जाता है: “कृपया मदद करें! हमारे खाते से सभी ईमेल पते हटा दें!!”
उसने बताया कि “जेफरी गुस्से में था” क्योंकि वह “बेहद निजी” है और “नहीं चाहता कि कोई भी उड़ान पुष्टिकरण मेरे अलावा किसी और को भेजा जाए”।
वर्षों तक, एप्सटीन का कार्यालय न केवल बदनाम फाइनेंसर, जिसने वेश्यावृत्ति के लिए एक नाबालिग को खरीदने का दोष स्वीकार किया था, के लिए यात्राओं की व्यवस्था करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस पर निर्भर रहा, बल्कि दर्जनों महिलाओं, अक्सर पूर्वी यूरोपीय महिलाओं के लिए भी यात्रा की व्यवस्था करता था। न्याय विभाग द्वारा जारी ईमेल के अनुसार, उनके सेंचुरियन रिलेशनशिप मैनेजर ने उन यात्राओं को भी बुक किया और रद्द कर दिया, जिन्हें कभी नहीं जाना था, इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को वीजा प्राप्त करने में मदद करना था।
दस्तावेज़ उपभोक्ता वित्त के सबसे ऊपरी स्तर में एक खिड़की प्रदान करते हैं, जहां सबसे धनी ग्राहकों को समर्पित संचालकों के साथ जोड़ा जाता है जो जरूरतों का अनुमान लगाते हैं और अनुरोधों की एक श्रृंखला को संभालते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस के सबसे बड़े खर्च करने वालों के लिए आरक्षित सेंचुरियन कार्यक्रम में, रिलेशनशिप मैनेजर ट्रैवल एजेंट, समस्या समाधानकर्ता और दरवाजे खोलने वाले के रूप में अत्यधिक व्यक्तिगत भूमिका निभाते हैं।
एपस्टीन के लिए, कार्ड के साथ आए विवेक और सेवा ने महिलाओं के लिए यात्रा की व्यवस्था करने के लिए एक तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान किया। उनमें से 100 से अधिक लोगों ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, और कई ने कहा है कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन में एपस्टीन की संपत्तियों में ले जाया गया था। उन्हें जुलाई 2019 में यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अगले महीने संघीय हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।
2008 में फ्लोरिडा राज्य की अदालत में एपस्टीन को यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के एक दशक से अधिक समय हो गया था। इस बीच, उसके पैसे और कनेक्शन ने वित्तीय प्रणाली की कुछ सबसे शानदार मदद खरीदी, जिससे वह उन लाखों लोगों के संघर्ष से बच गया, जो हर साल अमेरिकी जेलों और जेलों को छोड़ देते हैं।
अरबपतियों, वकीलों, अधिकारियों, सलाहकारों और सह-षड्यंत्रकारियों की एक श्रृंखला के साथ, एप्सटीन ने अपनी मशीन को चालू रखने के लिए उपभोक्ता पूंजीवाद की विशिष्टता और अधिकता के प्रतीकों में से एक का उपयोग किया। मानव तस्करी के दो विशेषज्ञों ने, जिन्होंने कानूनी रूप से संवेदनशील मामलों पर चर्चा करते हुए नाम न छापने की शर्त पर कहा, बुकिंग पैटर्न और नकली यात्रा कार्यक्रम ऐसे अनुरोध हैं, जिन पर लाल झंडे उठाए जाने चाहिए थे।
अमेरिकन एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने एपस्टीन के खिलाफ संघीय आरोपों के बाद उसका खाता बंद कर दिया है और उसे ग्राहक के रूप में रखने पर पछतावा है।
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “अमेरिकन एक्सप्रेस दुर्व्यवहार, शोषण और मानव तस्करी की कड़ी निंदा करता है।” उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को लगातार अपडेट करती रहती है। “हम अपनी कानूनी और नियामक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं, जिसमें संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना भी शामिल है।”
एप्सटीन, 1977 से कार्डधारक, एक आकर्षक ग्राहक था। बयानों से पता चलता है कि कभी-कभी, उन्होंने प्रति वर्ष $US1 मिलियन ($1.38m) से अधिक की एक क्लिप पर खर्च किया, जिससे अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए हजारों डॉलर की फीस उत्पन्न होने की संभावना थी। सार्वजनिक फाइलों के अनुसार, उनके पास कम से कम 2004 से सेंचुरियन था।
2006 तक, आठ गोल्ड कार्ड थे, जिनमें अतिरिक्त उपयोगकर्ता भी शामिल थे, और इसके साथ एक प्लैटिनम कार्ड भी था। उनके खाते में 2012 में तीन सेंचुरियन और 2017 में नौ सेंचुरियन तक थे। 2019 में एपस्टीन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस के अभियोजकों को एक संदेश में सेंचुरियन, एक प्लैटिनम, गोल्ड्स, एक ब्लू कैश कार्ड और प्लम और गोल्ड सहित बिजनेस कार्ड का मिलान किया गया था।
2018 के एक बयान के अनुसार, उनके खाते का एक सेंचुरियन कार्ड उनके अरबपति दोस्तों ग्लेन और ईवा एंडरसन-डबिन की बेटी सेलिना डुबिन के नाम पर था, जिसे तब से पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया है। एप्सटीन की प्रेमिका कैरीना शुलियाक के पास $US60,000 मासिक खर्च सीमा वाला एक कार्ड था।
‘AMEX नीति के ख़िलाफ़’
2012 के जून और दिसंबर के दौरान एप्सटीन के सेंचुरियन स्टेटमेंट पर $US100,000 से अधिक खर्च का विवरण दिया गया है, जो कि औसत से लेकर पतनशील तक है: एक ताला बनाने वाला, प्लंबिंग आपूर्ति, कैब, चॉकलेट, मूवी टिकट, मैच डॉट कॉम, विविएन वेस्टवुड और शानदार मैनहट्टन रेस्तरां पेर से। 2018 में एक सहयोगी को दस लाख देने के बाद भी उनके पास 11.2 मिलियन रिवॉर्ड पॉइंट थे।
सेलिना डबिन के कार्ड पर किए गए खर्च में उड़ानें, जूस, एक पनीर की दुकान, एक डिलीवरी, एक फिटनेस स्टूडियो और इलेवन मैडिसन पार्क के हैम्पटन पॉप-अप शामिल थे। डबिन्स के एक प्रतिनिधि और शुलियाक के एक वकील दोनों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
एप्सटीन के कार्यालय के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस में मुख्य संपर्क रूस की सेंचुरियन रिलेशनशिप मैनेजर नतालिया मोलोटकोवा थीं। उसके ईमेल के अनुसार, वह अटलांटा के बाहर स्थित थी और उसने एक बार शहर में एक “वीज़ा एजेंसी” में काम किया था। मोलोत्कोवा को भेजे गए संदेश वापस नहीं किए गए. अमेरिकन एक्सप्रेस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या वह अभी भी कंपनी में कार्यरत थी या यदि नहीं, तो जब उसने कंपनी छोड़ी थी।
अमेरिकन एक्सप्रेस के एक दर्जन से अधिक सहयोगियों ने मॉस्को, मियामी, मिन्स्क, न्यूयॉर्क, सेंट पीटर्सबर्ग, वेस्ट पाम बीच, वारसॉ और उससे आगे ज़िगज़ैगिंग उड़ानों की व्यवस्था करने में मदद की। ग्रॉफ़ इस बारे में स्पष्ट थे कि प्रभारी कौन था: “जेफरी अब चाहेंगे कि लड़कियाँ मंगलवार 22 नवंबर की शाम को चले जाएँ,” उन्होंने एक यात्रा के बारे में लिखा। दूसरे के लिए, उसने “मूल्य टैग वाली लड़कियों के लिए यात्रा कार्यक्रम” का अनुरोध किया।
ईमेल में ग्रॉफ़ को यह बताते हुए नहीं दिखाया गया है कि कई महिलाएं यात्रा क्यों कर रही थीं, हालांकि कई मामलों में उन्होंने कहा कि वे वीज़ा प्राप्त करने के लिए यात्राओं की व्यवस्था कर रहे थे। ग्रॉफ़ ने इस कहानी के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। उसके वकील ने कहा है कि उसने कभी कुछ भी अवैध नहीं देखा।
ग्रॉफ़ ने 2012 के क्रिसमस से ठीक पहले एक पूर्वी यूरोपीय मॉडल के लिए “पूरी तरह से वापसी योग्य” यात्रा की व्यवस्था करने के लिए कहा, मोलोत्कोवा को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि महिला को “वाणिज्य दूतावास के साथ एक साक्षात्कार” के लिए एक यात्रा कार्यक्रम मिल सके। ग्रॉफ़ ने उसे किसी भी होटल के लिए कुछ भी बुक करने के लिए कहा – “हमें इसकी परवाह नहीं है कि यह कितना या कैसा है” – यह समझाते हुए कि मॉडल “हवा से मिलान करने के लिए आरक्षण पर तारीखों को स्वयं बदल देगी! (वह जानती है कि वर्ड के साथ यह कैसे करना है)।”
मोलोत्कोवा के पास एक प्रश्न और एक प्रस्ताव था। “क्या उसे केवल वीज़ा उद्देश्य के लिए आरक्षण की आवश्यकता है? ईमानदारी से कहूं तो यह एएमईएक्स नीति के खिलाफ है,” उसने वापस लिखा, “लेकिन यहां विकल्प है, हम इसे आज रात तक रोक सकते हैं।” निर्धारित नियुक्ति के बाद, ग्रॉफ़ ने मोलोत्कोवा को यात्रा रद्द करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, “आप महान रहे हैं।”
ऐसा प्रतीत होता है कि मोलोत्कोवा भी मदद करने को तैयार थी जब ग्रॉफ़ ने उसे केवल दिखावे के लिए रोम से लंदन के लिए, लगभग उसी समय रोम से मियामी के लिए एक उड़ान खोजने के लिए कहा था। “यह एक फर्जी उड़ान है,” एपस्टीन के सहायक ने जनवरी 2016 में उसे बताया, “वह वास्तव में इसे नहीं लेगी”, लेकिन “इस उड़ान के लिए एक यात्रा कार्यक्रम दिखाने की जरूरत है”। मोलोत्कोवा ने विकल्प भेजे।
उस मार्च में, जब शुलियाक ने ग्रॉफ़ को बताया कि उसे वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए त्वरित यात्रा आरक्षण की आवश्यकता है, तो एपस्टीन के सहायक ने नोट को मोलोटकोवा को भेज दिया। यह नियमित हो गया: मार्च 2018 में, मोलोत्कोवा ने पूछा कि क्या वह कनाडाई वीजा के लिए बुक की गई उड़ानें रद्द कर सकती है।
एप्सटीन के कार्यालय को 10 से अधिक अमेरिकन एक्सप्रेस सपोर्ट स्टाफ सदस्यों, आधा दर्जन ट्रैवल काउंसलर और कैथी नामक एक सहकर्मी से भी मदद मिली, जिसे मोलोत्कोवा “महान” मानती थी। उसने एक उड़ान में मदद की जो आरक्षित थी ताकि एक महिला को “अपना वीज़ा मिल सके”, और एक अन्य यात्रा जिसके बारे में ग्रॉफ़ ने कहा था कि वह “लड़कियों” के लिए थी, हालांकि उसने स्पष्ट किया कि एक “25” से अधिक थी। सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार, अन्य सहकर्मियों ने एपस्टीन के कार्यालय को लिथुआनिया और रूस की महिलाओं के लिए उड़ानें बुक करने में मदद की।
सभी प्रकार की कंपनियों का लक्ष्य महत्वपूर्ण ग्राहकों को खुश करना है, हालांकि ब्लैक कार्ड धारकों का वित्त के सबसे खास क्लबों में से एक में स्वागत किया जाता है।
एक बार जब वे इसमें शामिल हो जाते हैं, भले ही उनकी जीवनशैली असाधारण लगती हो, तो रिलेशनशिप मैनेजर सक्षम बनाने के लिए होते हैं, सवाल करने के लिए नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस के एक पूर्व कर्मचारी के अनुसार, जिसने कंपनी के आंतरिक मामलों के बारे में अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा।
व्यक्ति ने कहा, सेंचुरियन कार्डधारकों के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों को निजी सहायक के रूप में उपयोग करना असामान्य नहीं है।
व्यक्ति ने कहा, जबकि संबंध प्रबंधकों को जोखिम भरे या अवैध व्यवहार को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है – और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना उनका दायित्व है – उनका काम ग्राहक को खुश रखना है।
‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ!’
एप्सटीन के कार्यालय के लिए गोपनीयता सर्वोपरि थी। मोलोत्कोवा से जांच करने के लिए कहने वाले एक नोट के अनुसार, 2016 की शुरुआत में एक यात्रा की जानकारी अपेक्षा से अधिक बाहर चली गई। उसकी प्रतिक्रिया: “एक गड़बड़ हो सकती है।”
लेकिन उस मई में, एपस्टीन के लिए एक टिकट बहुत व्यापक रूप से भेजा गया था: “कृपया क्या आप इसे रोक सकते हैं?” ग्रॉफ़ ने उसे बताया. “केवल मुझे टिकट भेजें।” मोलोत्कोवा ने माफ़ी मांगी. “कोई बात नहीं,” ग्रॉफ़ ने उत्तर दिया, “लेकिन कभी-कभी मैं नहीं चाहता कि इन सभी लोगों को मेरे द्वारा खरीदे जा रहे टिकटों के बारे में पता चले… इसलिए इसे ठीक करना वास्तव में अच्छा है।”
उस सितंबर में फिर ऐसा हुआ. एक साल बाद, किसी और के लिए उड़ान की पुष्टि शूलियाक पहुंची, जिससे “कृपया मदद करें” संदेश शुरू हो गया।
ग्रॉफ़ के अलार्म का एक कारण आगामी यात्रा थी: “मुझे डर है कि इस सप्ताह रूस से पेरिस तक आने वाले ये सभी टिकट किसी तरह फिर से सामने आ जाएंगे और हमारे ईमेल की ‘सूची’ में किसी को ईमेल कर दिए जाएंगे,” उसने लिखा। “मैं जानता हूं कि आप समझते हैं कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है!”
उसने मोलोत्कोवा को बताया कि एप्सटीन चिढ़ गया था, जिसने 60,000 अंकों के साथ उसका मूड ठीक करने की पेशकश की थी। मोलोत्कोवा ने ग्रॉफ़ को लिखा, “हम मिस्टर एपस्टीन के व्यवसाय को महत्व देते हैं।” “और आपकी कड़ी मेहनत।”
ईमेल एपस्टीन के कार्यालय और मोलोत्कोवा या उसके अमेरिकन एक्सप्रेस सहयोगियों के बीच एक विनम्र संबंध दिखाते हैं। विषयों में मौखिक सर्जरी से लेकर किडनी दान, कॉफी, विश्व कप, नृत्य प्रतियोगिताएं और रूस और डिज्नी वर्ल्ड में छुट्टियां शामिल थीं। मोलोत्कोवा ने 2015 के अंत में ग्रॉफ से कहा, “जब आपके पास एक जटिल अनुरोध होता है और मैं यहां नहीं हूं तो मैं दोषी महसूस करता हूं।”
और जब ग्रॉफ़ ने 2017 में मॉस्को से पेरिस के लिए टिकट मांगा, तो मोलोत्कोवा ने उन्हें “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं!!” और उसे इसका इतिहास और रूसी में उस वाक्यांश के समकक्ष सिखाया: “यह यूरोप से आया है, राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाएं!!! इसलिए अपनी रूसी लड़कियों से कहें – एस 8 मार्टा!!! उन्हें पता चल जाएगा!!!” ग्रॉफ़ ने उसे धन्यवाद दिया – “जानकर अच्छा लगा!” – और नोट किया: “मैं बहुत सारे रूसियों के साथ काम करता हूं!”
यात्रा कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए अक्सर लंबे आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है। सितंबर 2018 में, उन्होंने पूर्वी यूरोप में एक महिला के लिए यात्रा की व्यवस्था करने के लिए काम किया। बहुत इधर-उधर जाने के बाद, ग्रॉफ़ ने पूछा कि क्या उसके कार्यालय ने मोलोत्कोवा के किसी भी अन्य ग्राहक की तुलना में उड़ानें अधिक बदलीं।
“हाँ,” मोलोत्कोवा ने लिखा, “लेकिन आप अभी भी सबसे अच्छे, सबसे समझदार और धैर्यवान हैं!!! मैं आपसे प्यार करता हूँ!!!”
एपस्टीन अपनी गिरफ्तारी तक ग्राहक बना रहा। मार्च से जून 2019 तक, उनके खाते से $2.5 मिलियन से अधिक खर्च हुए, इसमें से अधिकांश उनके निजी द्वीप के नाम पर एक व्यवसाय से जुड़े कार्ड के लिए था।
एपस्टीन को संघीय एजेंटों द्वारा हिरासत में लेने के पांच दिन बाद, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल ने न्यूयॉर्क से वारसॉ और फिर मिन्स्क तक बिजनेस क्लास की उड़ान के लिए शूलियाक को एक यात्रा कार्यक्रम भेजा। “अपनी यात्रा का आनंद लें!” यह कहा।
ब्लूमबर्ग
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